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viernes, febrero 16, 2024

Desmantelan una red especializada en estafas BEC en A Coruña

Operación Gulio: Desarticulan Grupo Delictivo por Fraudes Bancarios en A Coruña

La Guardia Civil de A Coruña ha logrado desmantelar un grupo criminal dedicado a estafas BEC, con conexiones en Latinoamérica y un modus operandi centrado en fraudes bancarios mediante tecnologías de la información.

En el marco de la «Operación Gulio», el Equipo@Coruña de la Guardia Civil desmanteló con éxito un grupo criminal activo en la perpetración de fraudes bancarios, con una especialización en estafas conocidas como «Business Email Compromise» (BEC). La acción policial culminó con la detención de cuatro individuos vinculados al entramado delictivo.

Fraude de la Factura: Técnica Principal Utilizada por la Red Criminal

El grupo criminal operaba desde un locutorio en A Coruña, utilizando el «Fraude de la Factura» como técnica principal. Este método involucraba la manipulación de cuentas bancarias destinatarias de facturas mediante intrusión informática.

El modus operandi del grupo incluía diversas fases, desde la investigación y recolección de información hasta la ejecución del fraude. La técnica predominante era el «Fraude de la Factura», donde, a través de intrusión informática, alteraban las cuentas bancarias destinatarias de las facturas, resultando en estafas que ascendieron a más de 51,500 euros.

Colaboración Internacional en la Investigación de la Guardia Civil

La compleja operación contó con la colaboración de varios equipos de la Guardia Civil, coordinando esfuerzos entre distintas regiones para desentrañar la red criminal.

La investigación ahora se enfoca en determinar posibles conexiones internacionales y la naturaleza exacta de la participación del grupo desarticulado.

La colaboración entre distintos Juzgados y Unidades de la Guardia Civil permitió coordinar las investigaciones, que se iniciaron a principios de año tras denuncias de perjudicados en toda España e Italia.

La reciente fase de la operación incluyó registros domiciliarios en A Coruña, resultando en la detención de cuatro personas y la incautación de una cantidad significativa de evidencia.

Este resumen ofrece una visión más concisa y profesional de la nota de prensa, destacando los aspectos clave de la operación y la investigación de la Guardia Civil.

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